Семинар 21.11.2024 (запись открыта): НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 24/25 ОТ АМНИСТИИ ПО «ДРОБЛЕНИЮ» ДО НДС НА УСН. ЧТО НУЖНО НАЧАТЬ ПЕРЕСТРАИВАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ? Подробнее
Семинар, вечерняя бизнес-встреча 12.12.2024 (запись открыта): АНТИБАНКРОТ. КАК УПРЕДИТЬ ИЛИ ВЫЙТИ ИЗ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ? АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН. СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЗАЩИТА АКТИВОВ. БАНКРОТСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИЙ. ОРГАНИЗАТОР – АКГ «АИП» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ» Подробнее

Уведомление об открытии/закрытии счёта в иностранном банке

Скачать презентацию Заказать звонок

Необходим для того, чтобы:

  • соблюсти законодательства (несоблюдение закона об обязательном уведомлении о счетах в иностранном банке влечет штрафы и иные негативные последствия);
  • предотвратить проблемы с налоговой;
  • минимизировать риски (неуведомление влечет дополнительные проверки и запросы);
  • упростить валютный контроль;
  • предотвратить блокировку счета;

Открытие счета в иностранном банке - важный шаг, за которым следует обязательное уведомление налоговых органов. Услуга "Уведомление об открытии/закрытии счета в иностранном банке" в компании АКГ АИП поможет вам легко и быстро выполнить эту обязанность, избежав штрафов и проблем с контролирующими органами.

Наши опытные специалисты обладают глубокими знаниями законодательства, мы гарантируем своевременность и правильность подачи уведомлений.

В рамках этой услуги мы проконсультируем по всем тонкостям валютного законодательства, подготовим уведомление, своевременно подадим уведомление в налоговый орган, а также будем отслеживать ход рассмотрения уведомления.

  • 10 ТОП по налоговым спорам рейтинг РА «Эксперт»
  • 23 года успешной работы
  • 70% налоговых споров урегулировали на досудебной стадии
  • 97% успешно отбитых налоговых претензий

Согласно статье №28 Федерального закона №173 «О валютном регулировании и контроле» граждане РФ обязаны предоставлять уведомление об открытии иностранного счёта в соответствующих финансовых учреждениях. Также они обязаны делать это при закрытии счетов и изменении их реквизитов.

Заказать услуги данной направленности предлагает АКГ «АИП». Наши специалисты хорошо знакомы с особенностями процедуры и готовы не только правильно заполнить соответствующие уведомления по счетам, открытым в разных странах, а ещё и своевременно подать их.

Особенности подачи уведомления об иностранном счёте и ОДДС

Порядок прохождения процедуры утверждён на законодательном уровне и обязателен для выполнения. Согласно ей в обязанности резидента входит подача уведомления об открытии счёта в иностранном банке или других учреждениях международного финансового рынка в течение 30-ти дней со дня события. К последнему относится не только открытие, но и закрытие, а также изменение реквизитов.

Форма и форматы подачи регулируются Приказом Федеральной налоговой службы №ЕД-7-14/272@. Возможно предоставление соответствующего документа следующими способами:

  • с личным посещением инспекции;
  • в online-режиме с задействованием электронной подписи;
  • по почте с уведомлением о вручении в ФНС;
  • через персональный кабинет налогоплательщика.

Процедура обязательна для граждан Российской Федерации за исключением тех из них, кто:

  • проживает на территории другого государства не менее 12-ти месяцев, в том числе и с ВНЖ или ПМЖ;
  • пребывает на территории другого государства по студенческой или рабочей визе, срок действия которой составляет не меньше 12-ти месяцев.
Срок предоставления уведомления – до 1-го июня года, который следует за отчётным. К примеру, информацию о счёте, который был открыт в 2022-ом году, нужно подать до 1-го июня 2023-го года.
Елин Сергей Викторович

«Помогаем людям и бизнесу
уже 23 года»

Елин Сергей Викторович

Генеральный директор ООО «АИП», Управляющий партнер, к.э.н.

“Слышать клиента, ставить себя на его место – и только тогда предлагать оптимальные для него решения. Делая так, нас будут продолжать рекомендовать знакомым и заносить в записную книжку как нужных людей. Чем сложнее ситуация, тем важнее всегда оставаться на связи, быть человеком и любой ценой доводить дело до конца.”

Фото

Что входит в услугу «Уведомление от открытии иностранного счёта»?

Данная услуга может быть заказана отдельно или в качестве одной из целого комплекса. Цена на неё рассчитывается в индивидуальном порядке, поскольку зависит от объёма и сложности работ. Важно предоставлять соответствующую информацию своевременно и делать это правильно, поскольку РФ осуществляет обмен налоговой информацией с 79-ью государствами, в то числе и в автоматическом режиме, что позволяет инспекторам ФНС получить соответствующие сведения. По этой причине оптимально своевременно заказывать у нас подготовку и подачу:

  • уведомления об открытии счёта в банке в другой стране;
  • уведомления о закрытии счёта в банке в другой стране;
  • уведомления о смене реквизитов счёта в банке в другой стране;
  • уведомления об открытии/закрытии счёта у брокера в другой стране;
  • отчёта о движении денежных средств.
Услуги включают в себя выбор и заполнение соответствующих форм, а также их своевременную подачу в соответствующий орган с уведомлением о выполненной работе заказчика. Таким образом мы исключаем штрафные санкции за нарушения валютного законодательства или подачу информации не вовремя.
Аудиторско-консалтинговая компания «АИП»

20 лет успешно работаем для клиентов!

О компании
Учебный центр
Учебный центр

Собственный учебный центр

Член РОО
Член РОО

Член Российского общества оценщиков

Казначейство
Казначейство

Пройден внешний контроль качества

Контроль
Контроль

Пройден контроль качества СРО содружество

Аудиторы
Аудиторы

Реальные аудиторы в штате компании

Уведомление об открытии иностранного счёта в «АИП»

Подготовка уведомления об открытии иностранного счёта происходит в несколько этапов. Прежде всего происходит сбор документов, необходимых для его заполнения:

  • сведения о физическом лице, владеющим счётом;
  • сведения о банке за рубежом, где он открыт;
  • информация о движении средств по нему (для ОДДС).
После этого наш специалист анализирует информацию и заполняет уведомление, а также готовит пакет документов, которые нужно подать вместе с ним. После этого осуществляется непосредственно подача. Наши клиенты могут рассчитывать на нашу оперативность и профессионализм. Узнать больше об условиях сотрудничества можно на нашем сайте или обратившись к операторам нашей информационной линии: +7 (495) 236‑77‑50.

Как мы работаем

01 Свяжитесь с нами
Следующий шаг

Связаться с нами можно любым удобным способом, позвонить, заказать обратный звонок, написать на электронную почту, в WhatsApp или Telegram.
Вы можете написать нам даже в выходной или праздничный день, а мы свяжемся с вами на следующий рабочий день в удобное для вас время.
Мы согласовываем диагностическую встречу с нашими специалистами, а так же сообщаем какая информация потребуется от вас для максимальной продуктивности.

02 Проводим встречу
Следующий шаг

На встрече мы предварительно диагностируем ситуацию и определяем чем можем быть полезны. Мы заранее скажем, какая информация понадобится. Непосредственно на встрече, со стороны клиентов, присутствуют собственники бизнеса, а с нашей стороны присутствуют профильные специалисты. Мы проводим диагностические встречи в нашем офисе, что позволяет единовременно привлечь сразу нескольких специалистов с нашей стороны, а так же обеспечить надлежащую конфиденциальность.

03 Обсуждаем решения
Следующий шаг

После диагностической встречи, мы анализируем ситуацию и предлагаем варианты решений. В процессе обсуждения мы проговариваем все возможные составляющие решений, выясняем все ли моменты и пожелания мы учли. При выработке возможных вариантов мы учитываем последние новеллы контролирующих и фискальных органов, смотрим на ситуацию глазами проверяющих, а предлагая решения – ставим себя на место клиента. Далее определяем этапы, сроки, способы и только после этого мы можем определить стоимость. Если мы беремся за решение, то доводим его до конца.

04 Подписываем договор
Следующий шаг

Помимо договора об оказании услуг мы составляем и подписываем соглашение о конфиденциальности (NDA), это позволяет юридически закрепить договоренность о неразглашении информации о нашем клиенте. Выставляем счет на оплату, в некоторых случаях возможно авансирование. После поступления оплаты, мы назначаем ответственного менеджера, при необходимости создаем рабочую группу. С нашей стороны мы определяем одну – единую точка входа для нашего клиента, облегчая тем самым доступ к информации о ходе выполнения услуги.

05 Реализуем проект

В процессе реализации проекта мы организовываем внутренние планерки рабочей группы. При этом мы используем принцип – перекрестного внутреннего контроля. Это означает, что наши специалисты перепроверяют друг - друга не только по результатам, но и в процессе реализации проекта, таким образом, мы минимизируем вероятность ошибок. Так же, мы проводим промежуточные встречи с клиентами для обсуждения предварительных результатов, после чего согласовываем закрывающую встречу.
На финальной встрече мы презентуем согласованный результат.
И конечно мы стараемся получить от вас максимально высокую оценку, а это возможно, если вы полностью удовлетворены нашей работой.

Свяжитесь с нами!

Группа АИП помогает среднему и крупному бизнесу. Свяжитесь с нашим экспертом, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу.

Связаться с экспертом
м. Тульская г. Москва, Духовской переулок, д. 17, стр.1 Показать на карте
м. Полянка г. Москва, ул. Большая Полянка, д 15 Показать на карте
Телефон +7 (495) 236-77-50 ПН-ПТ 09:00 - 18:00 info@ap-group.ru