Бизнес-вечер. ВЭД под защитой: платежные решения, минимизация рисков и настройка владельческого контроля Подробнее

Форензик

Заказать звонок

Юридические и финансовые расследования.
Защита от мошенничества, внутренней коррупции и хищений.

Существует целый ряд типичных для бизнеса ситуаций, связанных с финансовыми и правовыми нарушениями — как внутри компании, так и за её пределами.

Внутренние нарушения:

  • Финансовые злоупотребления в сфере закупок: завышение цен, откаты со стороны ответственных лиц;
  • Хищения имущества и денежных средств материально ответственными сотрудниками;
  • Вывод заказчиков, клиентов, лидов и клиентской базы «на сторону»;
  • Утечка конфиденциальной информации и коммерческой тайны;
  • Действия топ-менеджмента, направленные на создание параллельного бизнеса, откатные схемы, прямые хищения в личных интересах;
  • Умышленные и неумышленные нарушения со стороны финансовых служб, бухгалтерии, финансовых директоров.

Внешние угрозы:

  • Производство и реализация контрафактной продукции;
  • Нарушение прав правообладателей;
  • Мошенничество и иные недружественные действия со стороны третьих лиц;
  • Недружественные поглощения, рейдерские атаки, действия, направленные на отъём бизнеса или причинение ему ущерба;
  • Недобросовестная конкуренция;
  • Коррупционные действия со стороны чиновников, действующих в интересах отдельных лиц.
Работа с такими ситуациями требует комплексной экспертизы — участия юристов, адвокатов, финансистов и специалистов службы безопасности. Для эффективной работы необходим чёткий, заранее выстроенный план: как по купированию текущей угрозы, так и по предотвращению подобных случаев в будущем.

Ценообразование по проектам форензика формируется индивидуально — в зависимости от масштаба и сложности задачи. Важным этапом является составление дорожной карты: поэтапного плана действий для достижения результата.

Одна из ключевых целей — выстраивание системы внутреннего контроля, замыкающейся непосредственно на учредителя или собственника. Это — «глаза и уши» владельца бизнеса, особенно в тех случаях, когда традиционные контролёры подчиняются тем, кого должны контролировать.

Правильная организация контроля позволяет избежать конфликта интересов и служит основой для предупреждения финансово-правовых нарушений.

Наши услуги

Выявление мошеннических схем в вашем бизнесе

Аудит финансовой отчетности и бизнес-процессов на предмет хищений и злоупотреблений

Анализ финансовых потоков компании и поиск зон с повышенными рисками

Аудит системы внутреннего контроля и ее доработка

Оценка и возмещение убытков, причиненных недобросовестными сотрудниками

Объективное расследование нештатных/спорных ситуаций в компании

Выявление схем воровства и корпоративного мошенничества

Настройка системы комплаенс-контроля, которая помогает бизнесу минимизировать риски

Оценка надежности партнеров: физических и юридических лиц

Защита от корпоративного мошенничества

Подготовка компании к проверкам контролирующих органов

Проверка финансовой состоятельности и деловой репутации партнеров

Выявление и расследование случаев незаконного использования фирменных товарных знаков

Поиск пропавшего имущества компаний и граждан

Поиск должника и его активов

Работать с нами комфортно: новый формат правовой защиты

1. Говорим на вашем языке

Разговаривая с клиентами о бизнес-рисках, говорим просто о сложных вещах.

2. Без формальностей

Не будем сыпать статьями законов, расскажем, какие варианты развития событий возможны в вашей ситуации и как снизить риски.

Свяжитесь с нами!

Начните сотрудничество с индивидуальной консультации по интересующему вас вопросу или услуге.

Получить консультацию
м. Тульская г. Москва, Духовской переулок, д. 17, стр.1 Показать на карте
м. Полянка г. Москва, ул. Большая Полянка, д 15 Показать на карте
Телефон +7 (495) 236-77-50 ПН-ПТ 09:00 - 18:00 info@ap-group.ru