Форензик

• Финансовые злоупотребления в сфере закупок: завышение цен, откаты со стороны ответственных лиц;
• Хищения имущества и денежных средств материально ответственными сотрудниками;
• Вывод заказчиков, клиентов, лидов и клиентской базы «на сторону»;
• Утечка конфиденциальной информации и коммерческой тайны;
• Действия топ-менеджмента, направленные на создание параллельного бизнеса, откатные схемы, прямые хищения в личных интересах;
• Умышленные и неумышленные нарушения со стороны финансовых служб, бухгалтерии, финансовых директоров.

• Производство и реализация контрафактной продукции;
• Нарушение прав правообладателей;
• Мошенничество и иные недружественные действия со стороны третьих лиц;
• Недружественные поглощения, рейдерские атаки, действия, направленные на отъём бизнеса или причинение ему ущерба;
• Недобросовестная конкуренция;
• Коррупционные действия со стороны чиновников, действующих в интересах отдельных лиц.

Выявление мошеннических схем в вашем бизнесе

Аудит финансовой отчетности и бизнес-процессов на предмет хищений и злоупотреблений

Анализ финансовых потоков компании и поиск зон с повышенными рисками

Аудит системы внутреннего контроля и ее доработка

Оценка и возмещение убытков, причиненных недобросовестными сотрудниками

Объективное расследование нештатных/спорных ситуаций в компании

Выявление схем воровства и корпоративного мошенничества

Настройка системы комплаенс-контроля, которая помогает бизнесу минимизировать риски

Оценка надежности партнеров: физических и юридических лиц

Защита от корпоративного мошенничества

Подготовка компании к проверкам контролирующих органов

Проверка финансовой состоятельности и деловой репутации партнеров

Выявление и расследование случаев незаконного использования фирменных товарных знаков

Поиск пропавшего имущества компаний и граждан

Поиск должника и его активов