Форензик
Заказать звонокЮридические и финансовые расследования.
Защита от мошенничества, внутренней коррупции и хищений.
Существует целый ряд типичных для бизнеса ситуаций, связанных с финансовыми и правовыми нарушениями — как внутри компании, так и за её пределами.
Внутренние нарушения:
- Финансовые злоупотребления в сфере закупок: завышение цен, откаты со стороны ответственных лиц;
- Хищения имущества и денежных средств материально ответственными сотрудниками;
- Вывод заказчиков, клиентов, лидов и клиентской базы «на сторону»;
- Утечка конфиденциальной информации и коммерческой тайны;
- Действия топ-менеджмента, направленные на создание параллельного бизнеса, откатные схемы, прямые хищения в личных интересах;
- Умышленные и неумышленные нарушения со стороны финансовых служб, бухгалтерии, финансовых директоров.
Внешние угрозы:
- Производство и реализация контрафактной продукции;
- Нарушение прав правообладателей;
- Мошенничество и иные недружественные действия со стороны третьих лиц;
- Недружественные поглощения, рейдерские атаки, действия, направленные на отъём бизнеса или причинение ему ущерба;
- Недобросовестная конкуренция;
- Коррупционные действия со стороны чиновников, действующих в интересах отдельных лиц.
Ценообразование по проектам форензика формируется индивидуально — в зависимости от масштаба и сложности задачи. Важным этапом является составление дорожной карты: поэтапного плана действий для достижения результата.
Одна из ключевых целей — выстраивание системы внутреннего контроля, замыкающейся непосредственно на учредителя или собственника. Это — «глаза и уши» владельца бизнеса, особенно в тех случаях, когда традиционные контролёры подчиняются тем, кого должны контролировать.
Правильная организация контроля позволяет избежать конфликта интересов и служит основой для предупреждения финансово-правовых нарушений.
Наши услуги
Выявление мошеннических схем в вашем бизнесе
Аудит финансовой отчетности и бизнес-процессов на предмет хищений и злоупотреблений
Анализ финансовых потоков компании и поиск зон с повышенными рисками
Аудит системы внутреннего контроля и ее доработка
Оценка и возмещение убытков, причиненных недобросовестными сотрудниками
Объективное расследование нештатных/спорных ситуаций в компании
Выявление схем воровства и корпоративного мошенничества
Настройка системы комплаенс-контроля, которая помогает бизнесу минимизировать риски
Оценка надежности партнеров: физических и юридических лиц
Защита от корпоративного мошенничества
Подготовка компании к проверкам контролирующих органов
Проверка финансовой состоятельности и деловой репутации партнеров
Выявление и расследование случаев незаконного использования фирменных товарных знаков
Поиск пропавшего имущества компаний и граждан
Поиск должника и его активов
1. Говорим на вашем языке
Разговаривая с клиентами о бизнес-рисках, говорим просто о сложных вещах.
2. Без формальностей
Не будем сыпать статьями законов, расскажем, какие варианты развития событий возможны в вашей ситуации и как снизить риски.
Начните сотрудничество с индивидуальной консультации по интересующему вас вопросу или услуге.
